Dentro de las compañías existen diferentes vulnerabilidades internas y externas que afectan su gestión, estructura y patrimonio económico. Las conductas ilícitas más recurrentes son: pérdida de activos, hurto de bases de datos y patentes, robo de inventarios, fuga de información, competencia desleal, abuso de confianza, corrupción de la junta directiva, falsas incapacidades y conspiración.
Conscientes de estos delitos, en CENIPSA SAS, contamos con un departamento especializado investigativo y jurídico en la detección de delitos y prevención de riesgos corporativos. Convirtiéndonos en el mejor aliado estratégico en la toma de decisiones y direccionamiento organizacional de la compañía.
A continuación, encontrará productos y servicios de investigación corporativa:
Estudio de riesgo: precontratación
Los empresarios constantemente están expuestos a ser víctimas de estafas, defraudaciones, hurtos y demás delitos patrimoniales y económicos dentro de los procesos de negociación; estas situaciones pueden prevenirse mediante estudios de vulnerabilidad, análisis de antecedentes judiciales, filtros de información, auditorías en documentos y acompañamiento investigativo y legal en contratos.
Estudio específico: patrimonial y auditoría forense financiera
Es un tipo de investigación que comprende la consolidación, análisis o auditoría del comportamiento económico de las compañías e identifica la veracidad del patrimonio económico reportado, esto en razón a las prácticas artificiosas e inescrupulosas de algunas empresas, quienes dolosamente defraudan la prenda general de sus acreedores, con prácticas ilegales de insolvencia económica veladas, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, entre otros; y pretendiendo evadir responsabilidades legales.
La finalidad del estudio específico es determinar si la información aportada arroja resultados acordes con la realidad de los hechos.
Investigación de hurtos y fraudes dentro de las empresas
La corrupción corporativa permea ámbitos privados y públicos, genera problemas de pobreza, daño contra la dignidad humana, vulneración sistemática de los derechos individuales, económicos, sociales, culturales y colectivos.
De ahí que, nuestros profesionales precedidos de su amplia experiencia y bagaje en el estudio de los delitos económicos utilizan estrategias investigativas, tecnológicas y jurídicas en la búsqueda de material probatorio y evidencia física, con el fin de identificar actores y la verdad de los hechos.
Estudios de seguridad: acompañamiento al área de gestión humana
Nos especializamos en la verificación de información aportada en las hojas de vida, como: referencias personales, laborales, académicas y autenticidad de documentos.
Asimismo, evaluamos si los candidatos o empleados actualmente tienen prontuario judicial o están siendo investigados por algún delito, en especial, si son delitos contra el patrimonio económico o la fe pública.
Poligrafía empresarial e investigativa
Es fundamental para obtener respuestas indicadoras de engaño o verdad frente a una situación o hecho. Este tipo de entrevistas es realizado por expertos en el comportamiento humano e investigación judicial.
- Entrevistas poligráficas antes de la contratación: es utilizada para las personas que ocuparán vacantes dentro de la compañía, pues permite obtener información relacionada de hábitos personales, historia familiar o laboral, antecedentes judiciales, certificaciones académicas y situación financiera.
- Entrevistas poligráficas de rutina: permite analizar la confiabilidad y honestidad de las personas que trabajan al interior de una compañía, teniendo en cuenta sus funciones y niveles de riesgo. De esta forma, nuestros investigadores buscan conocer comprometimientos en hurtos continuos, desfalcos, manipulación de inventarios, falsificación de facturas o documentos contables, corrupción administrativa u operativa y situaciones irregulares dentro de la compañía.
- Entrevistas poligráficas específicas e investigativas: consiste en corroborar la veracidad de la versión suministrada por las personas implicadas en un hecho específico. Asimismo, es una herramienta importante que ayuda a aportar información relevante en el desarrollo de una investigación penal, administrativa, disciplinaria.
Estudios de seguridad personal para la contratación
CENIPSA S.A.S. ofrece un servicio profesional de investigación, con personal altamente calificado, caracterizado por su ética, responsabilidad y profesionalismo cumpliendo de esta manera con la normatividad.
Estos estudios verifican la información aportada en las hojas de vida, búsqueda general de antecedentes (penales, disciplinarios y contractuales), información sobre vínculos con actividades del narcotráfico, subversión, terrorismo, bandas delincuenciales, entre otros, así como información sobre actividad sindical y movilidad, verificación de referencias personales, laborales y académicas; lo anterior con previa autorización del estudiado.
Visita domiciliaria
CENIPSA S.A.S. brinda un servicio especializado de visitas domiciliarias realizado por psicólogos e investigadores profesionales, verificando aspectos personales relacionados con el hábitat y su entorno, analizando los siguientes aspectos:
- Documentos de identidad.
- Lugar de residencia.
- Personas con quien convive.
- Datos familiares.
- Aspectos generales del candidato.
- Papel dentro de la familia.
- Relación con otras personas.
- Condiciones de seguridad del sector donde reside.
- Comentarios del vecindario.
- Aspecto general de la vivienda.
- Distribución y estado de la vivienda.
- Comodidad y confort familiar.
- Verificación de certificados académicos.
- Verificación de antecedentes laborales.
- Verificación de referencias personales.
- Conclusiones de la visita domiciliaria.
- Concepto final.
- Estudio de confiabilidad.
- Análisis fotográfico de la vivienda y del sector donde reside el entrevistado.
Verificación de antecedentes
- Verificación de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación.
- Verificación de antecedentes de la Lista ONU (Terrorismo).
- Verificación de antecedentes ante Simit, Movilidad y Runt.
- Verificación de antecedentes ante la OFAC (lista Clinton).
- Verificación de antecedentes de piratería terrestre.
- Verificación de vigencia Registraduría Nacional.
- Verificación de antecedentes de Policía.
Seguimiento técnico a empleados
Es realizado bajo la dirección de detectives presenciales que, mediante herramientas tecnológicas y audiovisuales, recolectan los hechos y hacen comprobación de la integralidad de la persona que trabaja en su empresa.
Investigación y análisis patrimonial
Le permite tener información detallada sobre el patrimonio económico del investigado así:
- Datos personales, histórico de direcciones y teléfonos.
- Núcleo familiar.
- Seguridad social.
- Informe de cuentas bancarias (a nivel nacional).
- Información endeudamiento en sectores financiero, asegurador y solidario.
- Obligaciones vigentes al día.
- Endeudamiento global clasificado (según normatividad vigente).
- Vehículos que posee (placas, número de chasis y demás características, a nivel nacional).
- Propiedades a nivel nacional (certificado de libertad, barrido a nivel nacional).
Ubicación de personas
Mediante estrategias de inteligencia de tipo jurídico y tecnológico, el contratante obtendrá información de datos generales y rasgos característicos de la identidad personal de la pareja. Igualmente, contamos con el servicio de ubicación de padres biológicos e hijos registrados a nivel nacional para aquellas personas que tienen diferentes problemas con procesos de adopción, parentesco, incumplimiento de obligaciones parentales y patria potestad.
Análisis migratorio
Consiste en obtener los historiales de entradas y salidas a destinos nacionales e internacionales.
Asesoría y representación jurídica
Ofrecemos asesoramiento en los siguientes ámbitos:
- Derecho civil
- Derecho penal
- Derecho administrativo
- Derecho procesal
- Derecho comercial
- Derecho de familia y sucesiones
- Incumplimientos contractuales
- Indemnización por accidentes
- Recobro de deudas